全國首例“直播打賞洗錢案”告破！涉案金額近億元

【資料圖】

5月15日是第14個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，今日上午10時(shí)，上海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)上海警方全力打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的措施成效，介紹全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件的有關(guān)情況。經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長錢紅昊、經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)支隊(duì)長沈安俊出席發(fā)布會(huì)答記者問。

錢紅昊表示，近年來經(jīng)濟(jì)犯罪涉及持續(xù)擴(kuò)散，犯罪手法不斷的傳導(dǎo)變異升級，呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)：首先就是與網(wǎng)絡(luò)流量疊，甚至應(yīng)用各類網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)和電商平臺(tái)實(shí)時(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪，致使涉案金額更大，傳播速度更快，社會(huì)危害加劇；二是以新型業(yè)態(tài)為掩護(hù)，利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫(yī)療美容等新興的市場熱點(diǎn)，制造噱頭，侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全，隱蔽性更強(qiáng)，疑惑性更大；三是瞄準(zhǔn)專項(xiàng)補(bǔ)貼、出口退稅等國家政策，危害經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展與公眾利益。

此前，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上海總部反洗錢部門和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

2022年6月，警方在對涉案資金進(jìn)行追查的過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。盡管警方在辦案過程中見到過許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實(shí)屬罕見，這引起了警方的關(guān)注。

由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來的巨額錢款。上海公安經(jīng)偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

以網(wǎng)絡(luò)主播為切入點(diǎn)，警方循線深挖發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。經(jīng)過進(jìn)一步縝密調(diào)查，警方成功挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

另據(jù)警方介紹，今年以來，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元，助推上海營商環(huán)境和經(jīng)濟(jì)秩序不斷優(yōu)化、持續(xù)向好。

針對興起于網(wǎng)絡(luò)端的新興經(jīng)濟(jì)犯罪手法，平臺(tái)側(cè)也是重要的防治方。截至發(fā)稿，快手方面暫未回復(fù)關(guān)于直播平臺(tái)防治犯罪具體相關(guān)政策，抖音方面表示，抖音禁止用戶制作、發(fā)布或傳播違反人民幣管理規(guī)定的內(nèi)容。對于非法交易行為，平臺(tái)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建立重點(diǎn)防范機(jī)制，配合相關(guān)部門積極治理，并對衍生的可能的涉詐等黑產(chǎn)積極打擊。

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