實(shí)益達(dá): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

?證券代碼：002137???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：實(shí)益達(dá)???????????公告編號(hào)：2023-019

?????????????深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

???????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七

次會(huì)議于2023年5月23日審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》，公司董事會(huì)決定于2023年6月8日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知

如下：

???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，本次股東大會(huì)

的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?15:00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?6?月?8?日

???通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?8?日

上午?9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—15:00；

???通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?8?日?9:15

—15:00?期間的任意時(shí)間。

???公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)

投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，

以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次

投票為準(zhǔn)。

???（1）截至2023年6月2日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)

及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為

公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

???（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

???（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

???（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

錦龍廠區(qū)會(huì)議室。

???二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表：

???????????????表一?本次股東大會(huì)提案編碼示例表

?????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????提案名稱(chēng)

?????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

累積投票提

????????????????采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

??案

?????????關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第七屆董事會(huì)

????????????????董事的議案

?????????關(guān)于選舉喬昕先生為公司第七屆董事會(huì)董

?????????????????事的議案

?????????關(guān)于選舉袁素華女士為公司第七屆董事會(huì)

????????????????董事的議案

?????????關(guān)于選舉陶向南先生為公司第七屆董事會(huì)

???????????????獨(dú)立董事的議案

?????????關(guān)于選舉張永德先生為公司第七屆董事會(huì)

???????????????獨(dú)立董事的議案

?????????關(guān)于選舉曾惠明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)

????????????????監(jiān)事的議案

?????????關(guān)于選舉卞江濤先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)

????????????????監(jiān)事的議案

???上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)

議審議通過(guò)，議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

???以上議案均為累積投票制議案，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事3人、獨(dú)立董事2人、監(jiān)事

所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)

為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，

否則該票作廢。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異

議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

???根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市

公司5%以上股份的股東）。

???三、會(huì)議登記方法

??????????????上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

會(huì)議室（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

??（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)。

??（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月5

日下午17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話(huà)登記。

??（1）會(huì)議聯(lián)系人：袁素華

??聯(lián)系電話(huà)：0755－29672878

??傳真：0755－86000766

??郵箱：dmb@zg-seastar.com

??地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號(hào)實(shí)益達(dá)錦龍廠區(qū)會(huì)議室

??郵編：518118

??（2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

??五、備查文件

特此公告。

????????深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

?????????????董事會(huì)

??附件一：

??????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

??（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??（2）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個(gè)議案組的

選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額

選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果

不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

??????????表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

??投給候選人的選舉票數(shù)???????????填報(bào)

??對(duì)候選人A投X1票????????????X1票

??對(duì)候選人B投X2票????????????X2票

??…????????????????????…

??合???計(jì)????????????????不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

??①???選舉非獨(dú)立董事（如表一提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

??②???選舉獨(dú)立董事（如表一提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

??③???選舉監(jiān)事（如表一提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得

超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

同意見(jiàn)。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

?????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

下午13:00—15:00。

?????三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

??????????????深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

?????????????????股東授權(quán)委托書(shū)

??????????本人（本單位）作為深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司的股東，茲

委托????????先生/女士代表出席深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司?2023?年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)

行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

???委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

???委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

???委托人證券賬號(hào)：

???委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

???受托人（簽字）：

???受托人身份證號(hào)碼：

???本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：???????年???月???日

???委托期限至?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

?????????????????????????????????備注?????表決結(jié)果

提案編碼??????????提案名稱(chēng)

?????????????????????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????同意???反對(duì)?棄權(quán)

??????????????????????????????目可以投票

累積投票

?????????采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

?????????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（3）

????????????????????????????????人

????????關(guān)于選舉陳亞妹女士為公司第七屆

????????????董事會(huì)董事的議案

????????關(guān)于選舉喬昕先生為公司第七屆董

?????????????事會(huì)董事的議案

????????關(guān)于選舉袁素華女士為公司第七屆

????????????董事會(huì)董事的議案

?????????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（2）

????????????????????????????????人

????????關(guān)于選舉陶向南先生為公司第七屆

???????????董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

????????關(guān)于選舉張永德先生為公司第七屆

???????????董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

?????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（2）

????????????????????????????人

???????關(guān)于選舉曾惠明先生為公司第七屆

???????????監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

???????關(guān)于選舉卞江濤先生為公司第七屆

???????????監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

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