今年第3次通報！外匯局以案釋法，嚴懲地下錢莊交易

29日，國家外匯管理局（下稱“外匯局”）再次通報了10起地下錢莊交易對手處罰案例。“這是今年第3次通報，旨在以案釋法、以案普法，揭露地下錢莊交易的非法性，警示通過地下錢莊非法買賣外匯的嚴重后果，震懾違法違規行為。”外匯局有關部門負責人表示。

本次通報的10起案例涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業和8名個人，案件最高罰款金額達538.4萬元人民幣。

涉案主體多以跨境“對敲”方式為主，通過地下錢莊實現資金非法匯兌和跨境轉移。在依法嚴厲查處違法違規行為的同時，外匯局協同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統，并在日常監管中重點關注。

以其中一起案件為例，2018年11月至2020年1月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆，金額合計747.2萬美元。該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

2021年以來，外匯局著力防范跨境資本流動風險，以“零容忍”態度嚴厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，有效維護外匯市場健康良性秩序。

前述負責人表示，將繼續認真貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，持續保持高壓打擊態勢，維護國家經濟金融安全。一是從嚴懲戒地下錢莊交易對手。配合公安機關嚴厲打擊地下錢莊，著力攻堅突破大案要案，加大對地下錢莊交易對手的處罰力度，全力斬斷非法利益鏈條。二是堅決封堵資金轉移通道。加大對銀行、支付機構等檢查力度，強化盡職審核責任，以案倒查，依法懲處失職機構和人員。三是密切跨部門協作配合。加強與公安機關、人民銀行、稅務機關、海關等部門合作，完善信息共享、線索移交工作機制，提高打擊精準度。

標簽： 外匯局 地下錢莊