天天微頭條丨山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行因違反賬戶管理規(guī)定等四宗罪被罰款346000元

(資料圖)

5月19日，中國人民銀行濟南分行公示的行政處罰信息表聊銀罰決字〔2023〕3號顯示，因存在以下四種違法違規(guī)事實：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反流通人民幣管理規(guī)定；3.占壓財政存款或者資金；4.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被警告并處346000元罰款。

同時，行政處罰表聊銀罰決字〔2023〕4號顯示，時任山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長郭海峰因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款20000元。

標簽：