銀盛支付被罰2245萬元！年初青島分公司被限期整改并處罰款！

近日，央行深圳市中心支行披露的行政處罰信息公示表，因存在未按規定履行客戶身份識別義務等4項違規行為，銀盛支付被罰款2245萬元。而這是截至目前年內第三方支付領域的最大罰單。

行政處罰信息公示表顯示，銀盛支付的違法行為有4項，分別是：1.未按規定履行客戶身份識別義務；2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易。同時，時任銀盛支付董事長陳敏，對上述4項違法違規行為負有直接責任，遭央行罰款44.9萬元。

這已是銀盛支付年內第二次領到罰單。此前，中國人民銀行青島市中心支行2022年1月7日公布的行政處罰決定書（青銀罰字〔2021〕14號）顯示，銀盛支付服務有限公司青島分公司因收單銀行結算賬戶設置不規范；為同一商戶多次入網、分配不同商戶號被人民銀行青島市中心支行依法責令限期整改，并處罰款9萬元。處罰日期為2021年12月31日。

值得一提的是，近年來，銀盛支付一直是央行支付罰單榜上的“常客”。據不完全統計，自2017年以來，銀盛支付連年被罰，共領20張罰單，合計罰沒金額接近5800萬元。僅在2020年，銀盛支付便6次遭到處罰。

公司官網資料顯示，銀盛支付服務股份有限公司是銀盛科技服務集團旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年，是經中國人民銀行批準、從事支付業務的國家高新技術企業，2011年獲中國人民銀行首批頒發的全國業務范圍的《支付業務許可證》，2016年成功續展支付牌照，允許在全國范圍內從事互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單業務。銀盛支付業務遍及全國，服務商戶逾400萬，涵蓋房車行業、通訊行業、快消行業、制造行業、零售批發、餐飲行業、物流配送、保險企業等行業。銀盛科技服務集團成立于2002年，旗下擁有“銀盛通信、銀盛支付、銀盛金服、銀盛通、e票通、海盟國旅、歡樂閃購”等品牌。

愛企查顯示，銀盛支付服務股份有限公司青島分公司成立于2013年8月30日，注冊地位于山東省青島市嶗山區泉嶺路8號中商國際大廈2401，法定代表人為王凱。經營范圍包括電子支付系統、智能卡、電子產品的技術開發（不含限制項目），商務咨詢（不含商業秘密和中介）、市場營銷策劃與推廣、經濟信息咨詢（不含金融、證券、期貨）、技術及商品信息咨詢；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

標簽： 青島分公司